# 美津濃（8022） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8022/disclosure/20260528553318
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-29
企業ページ: https://komori.app/company/8022

## 何が変わったか

独立役員3名の体制に変更される。従来の独立役員である山添俊作氏が退任し、氏家真紀子氏が新たに独立役員として届け出られる予定である。

## 会社が挙げた理由

山添俊作氏が2026年6月24日開催の定時株主総会終結時をもって退任するため。また、同総会で氏家真紀子氏の監査等委員である社外取締役の選任議案が付議されるため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 3名（新居勇子氏、細川明子氏、氏家真紀子氏）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 独立役員として届け出ている山添俊作氏が2026年6月24日付で退任し、氏家真紀子氏を新たに独立役員として届け出る予定。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「1 新居勇子　社外取締役　○」「2 細川明子　社外取締役　○」「3 氏家真紀子　社外取締役　○」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「現在独立役員として届け出ている社外取締役山添俊作氏が退任するため」「氏家真紀子氏の監査等委員である取締役の選任議案が付議されるため」」）