# ヨンドシーホールディングス（8008） 当社および主要子会社の役員の異動（予定）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8008/disclosure/20240410568478
種別: 役員の異動
開示日: 2024-04-12
Komoriの読み（0-100）: 38
企業ページ: https://komori.app/company/8008

## 何が変わったか

2024年5月30日の定時株主総会後を前提に、当社の取締役候補者を入れ替える。社外の監査等委員を1名選任する一方、監査等委員である社外取締役2名が退任し、取締役の総数は減少する予定。主要子会社アスティでは取締役1名が常務取締役に昇格する。

## 会社が挙げた理由

役員の異動理由について、具体的な説明は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年4月12日
- 就任予定日: 2024年5月30日開催予定の第74回定時株主総会での取締役選任議案の承認可決を条件として、同株主総会終結後（子会社アスティの三好泰宏氏は2024年5月7日開催予定の取締役会の承認を条件として就任予定）
- 退任日: 木村祭・佐藤充孝・河添博・児玉直樹：2024年5月30日開催予定の定時株主総会終結の時。木村祭：株式会社アスティおよび株式会社アージュの取締役を2024年5月7日付で退任予定。秋山豊正：2024年5月30日開催予定の定時株主総会終結の時。株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツの監査役は2024年5月10日付で退任予定。
- 新任者の氏名: 新井宏、児玉直樹、河添博、神垣清水（補欠の監査等委員である取締役候補者）、三好泰宏（株式会社アスティ）
- 新任者の新役職: 取締役執行役員 アスティ担当、取締役（社外）、監査等委員である取締役（社外）、補欠の監査等委員である取締役候補者、常務取締役常務執行役員 生産企画一部長（株式会社アスティ）
- 新任者の前職: 執行役員アスティ担当、監査等委員である取締役（社外）、―、弁護士、取締役執行役員 生産企画一部長（株式会社アスティ）
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 木村祭、佐藤充孝、秋山豊正、児玉直樹
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役（社外）、監査等委員である取締役（社外）、監査等委員である取締役（社外）
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了（秋山豊正氏の株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ監査役退任について）
- 続投の有無: いずれも当社の取締役を退任予定
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 河添博氏は税理士資格を保有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 河添博氏を株式会社東京証券取引所に届け出る独立役員の候補者としている
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年5月30日開催予定の第74回定時株主総会における取締役選任議案の承認可決が条件

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動」「監査等委員である取締役の異動」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 増田 英紀」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新井宏、児玉直樹、木村祭、佐藤充孝、河添博、秋山豊正、神垣清水、三好泰宏の記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「通常の取締役の「新任候補者」2名と「退任予定者」2名、監査等委員の「新任候補者」1名と「退任予定者」2名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員の異動および子会社取締役の異動のみが記載されている」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2024年4月12日」、定時株主総会開催予定日「2024年5月30日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年5月30日開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役を退任する予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会での取締役選任議案の承認可決を前提として、役員の異動について…内定いたしました」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文は候補者・退任者・日程を記載しているが、異動理由の説明はない」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任について「任期満了にともない」「任期満了により」と記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任候補者」欄に新井宏、児玉直樹、河添博を記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「新井宏「現役職名 執行役員アスティ担当」、児玉直樹「現役職名 監査等委員である取締役（社外）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「退任予定者」および「定時株主総会終結の時をもって…取締役を退任する予定」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任候補者の生年月日の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「新任候補者の所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「取締役（社外）」「監査等委員である取締役（社外）」の新任候補者・退任予定者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「新任の社外取締役「児玉直樹」「河添博」、退任後の取締役体制の記載対象」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「株式会社東京証券取引所に届け出る独立役員…の候補者です」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「「監査等委員である取締役」の異動のみが記載されている」）