# ユアサ・フナショク（8006） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8006/disclosure/20240603518515
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-05
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企業ページ: https://komori.app/company/8006

## 何が変わったか

第53回定時株主総会を2024年6月27日に開催することを案内し、剰余金の処分、監査役3名、補欠監査役1名の選任を付議する。期末配当は1株100円、総額4億4,128万4,400円とする予定。

## 会社が挙げた理由

株主への適切な利益還元を経営上の重要政策とし、業績や財務状況を勘案して安定的な配当を行うため。監査役については、現任者全員が任期満了となるため、社外監査役2名を含む3名の選任を求めるとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第53回
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 監査役３名選任の件、第３号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: not_disclosed（監査役候補3名、うち新任3名・社外2名。補欠監査役候補1名は社外）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第53回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 監査役３名選任の件」「第３号議案 補欠監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 監査役３名選任の件」「第３号議案 補欠監査役１名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第53回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「※印は、新任の監査役候補者であります。」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外監査役２名を含む監査役３名」「細貝隆之氏、池田成樹氏は社外監査役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「監査役候補者とした理由」「社外監査役候補者とした理由」「補欠の監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面（郵送）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「「２０２４年６月５日」「2024年６月27日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および株主総会資料のみ記載」）