# ピジョン（7956） 取締役候補選任のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7956/disclosure/20240215537858
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-15
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/7956

## 何が変わったか

2024年3月28日付で取締役候補9名を選任する。現職取締役8名は再任し、永岡英則氏を社外取締役として新任する一方、社外取締役の新田孝之氏が退任する。

## 会社が挙げた理由

永岡英則氏については、企業経営に関する高い知見を活かし、当社の経営戦略に関する有益な助言・提言を行っていただけると考えたため。その他の異動理由および新田孝之氏の退任理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月15日
- 就任予定日: 2024年3月28日付。2024年3月28日開催予定の第67期定時株主総会で取締役選任議案が承認可決されることを条件に正式決定予定
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 永岡 英則
- 新任者の新役職: 社外取締役
- 新任者の前職: 株式会社CARTA HOLDINGS 取締役CFO、株式会社CARTA VENTURES 代表取締役
- 新任者の生年月日: 1972年8月11日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 0株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 新田 孝之
- 退任者の旧役職: 社外取締役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 経営コンサルティング会社を経て、ベンチャー企業の立ち上げから現在に至るまでの豊富な経験で培った企業経営に関する高い知見を有しており、社外取締役として当社の経営戦略に関する有益な助言・提言の実施といった役割を果たしていただけると考えたため
- 異動後の取締役の人数: 9名、うち社外取締役5名
- 独立役員としての届出: 永岡英則氏は独立役員として指定・届出予定。既存の社外取締役4名も引き続き独立役員として指定・届出予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第67期定時株主総会における取締役選任議案、開催予定日は2024年3月28日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「北澤憲政　代表取締役社長　同左　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「北澤憲政　代表取締役社長　同左　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「取締役候補者および担当職務」欄に9名を記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「候補者一覧は9名、「【退任】新田孝之（社外取締役）」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文および候補者一覧に組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年2月15日取締役会決議、2024年3月28日付取締役選任内定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年3月28日開催予定の第67期定時株主総会」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「株主総会の承認を経て正式に決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「豊富な経験で培った企業経営に関する高い知見を有しております」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任欄は「新田孝之（社外取締役）」のみ」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「「当社の経営戦略に関する有益な助言・提言」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任「永岡英則　社外取締役」、退任「新田孝之（社外取締役）」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「株式会社コーポレイトディレクション入社」「株式会社アクシブドットコム（現株式会社CARTA HOLDINGS）入社」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「【退任】新田孝之（社外取締役）」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は株式会社コーポレイトディレクション、株式会社CARTA HOLDINGS、株式会社CARTA VENTURES」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「（1972年8月11日）」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「0株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「永岡英則　社外取締役」「【退任】新田孝之（社外取締役）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「候補者一覧の社外取締役は鳩山玲人、林千晶、山口絵理子、三和裕美子、永岡英則の5名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「引き続き独立役員として指定、届出を行う予定」「同氏を新たに…独立役員として、指定、届出を行う予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文および選任理由に該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に監査等委員会設置会社等への移行の記載なし」）