# ピジョン（7956） 人事異動および取締役・監査役・補欠監査役候補選任のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7956/disclosure/20230214510196
種別: 役員の異動
開示日: 2023-02-14
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/7956

## 何が変わったか

2023年3月30日付で取締役を10名から9名に減らし、取締役会議長を山下茂氏から鳩山玲人氏へ変更する。矢野亮氏を新たに取締役候補とし、取締役・監査役・補欠監査役の候補者を定時株主総会に諮る。

## 会社が挙げた理由

取締役会のスリム化により、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため。矢野亮氏については、中国事業の拡大・事業基盤の強化への貢献実績と、グローバル化推進および第8次中期経営計画の達成、企業価値最大化への寄与が選任理由として挙げられている。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年2月14日
- 就任予定日: 2023年3月30日付（取締役・監査役・補欠監査役の選任は、同日開催予定の第66期定時株主総会の承認を経て正式決定）
- 退任日: 2023年3月30日（第66期定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 矢野亮
- 新任者の新役職: 取締役上席執行役員 中国事業本部・シンガポール事業本部担当
- 新任者の前職: 上級執行役員 中国事業本部長 兼 PIGEON（SHANGHAI）CO.,LTD. 代表取締役
- 新任者の生年月日: 1973年7月23日
- 新任者の入社年: 1997年
- 新任者の所有株式数: 0株（記載の基準日なし）
- 退任者の氏名: 山下茂、倉知康典
- 退任者の旧役職: 山下茂：代表取締役会長兼取締役会議長、倉知康典：取締役常務執行役員
- 退任者の新役職: 退任者の新役職の記載なし
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: いずれも取締役会に残らない
- 異動の理由: 取締役会のスリム化により経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目的として、取締役を1名減員する
- 選任の理由: 矢野亮氏は、中国事業本部にて営業・マーケティング領域を統括し、伸長するEコマース市場での成長基盤を構築する等、当社グループにおける中国事業の拡大に大きく貢献した実績を有している。また、中国事業本部長就任後には、中国のみならず韓国および周辺各国のグループ会社を束ね、中国事業本部における事業基盤の強化に大きく貢献しており、これらの経営経験と見識が今後の事業活動に必要であるため
- 異動後の取締役の人数: 9名、うち社外取締役5名
- 独立役員としての届出: 新田孝之、鳩山玲人、林千晶、山口絵理子、三和裕美子は引き続き独立役員として指定する予定。太子堂厚子については指定・届出を行わない予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第66期定時株主総会（2023年3月30日開催予定）における取締役・監査役・補欠監査役選任議案の承認

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「北澤憲政　代表取締役社長　同左　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「北澤憲政　代表取締役社長　同左　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現在の取締役10名は…取締役9名の選任をお願いするものです。／監査役候補者4名／補欠監査役候補者2名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「現在の取締役10名は…取締役を1名減員することとし、取締役9名の選任をお願いするものです。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に本部・事業部・部の新設、統合、廃止の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年2月14日／2023年3月30日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年3月30日開催予定の当社第66期定時株主総会／第66期定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「現在の取締役10名は、第66期定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目的／第8次中期経営計画の達成／当社企業価値最大化」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者について任期満了以外の本人側事情の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分の記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「第8次中期経営計画の達成をはじめとする今後の事業活動／当社企業価値最大化の実現に寄与する人材」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「鳩山玲人　社外取締役兼取締役会議長　社外取締役」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「1997年4月　当社入社」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「【退任】山下茂（代表取締役会長兼取締役会議長）／倉知康典（取締役常務執行役員）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「1997年4月　当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1973年7月23日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「0株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新田孝之氏、鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏および三和裕美子氏は…社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役9名／社外取締役候補者5名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「引き続き独立役員として指定する予定です。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更の記載なし」）