# 広済堂ホールディングス（7868） 第62期定時株主総会招集ご通知／株主総会参考書類

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7868/disclosure/20260604563114
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-05
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/7868

## 何が変わったか

第62回定時株主総会で、取締役会が剰余金配当を決められるよう定款を変更し、期末配当を1株6円67銭とする議案を付議する。取締役7名は全員再任候補で、うち社外取締役は5名。

## 会社が挙げた理由

配当について、より機動的に剰余金の配当等を行えるようにするため。期末配当は、基本方針や当期の目標配当性向に基づき、株主への利益還元を行うため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第62回）
- 開催日時: 2026年6月29日（月曜日）午前10時
- 決議事項: 定款一部変更の件、剰余金の処分の件、取締役７名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第62回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第1号議案　定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項　第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項　第1号議案　定款一部変更の件／第2号議案　剰余金の処分の件／第3号議案　取締役７名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「本総会終結の時をもって、取締役７名全員が任期満了となります。／候補者はいずれも「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役候補者は社外取締役5名を含む7名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット等による議決権行使／株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年6月12日／電子提供措置の開始日2026年6月5日／2026年6月29日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文の招集通知・資料の提供に関する記載なし」）