# 広済堂ホールディングス（7868） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7868/disclosure/20260526548356
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-26
企業ページ: https://komori.app/company/7868

## 何が変わったか

剰余金の配当などを取締役会の決議で決められるよう、定款に規定を新設する。あわせて配当基準日を整理し、従来の中間配当に関する条文を削除する。

## 会社が挙げた理由

配当政策を検討した結果、より機動的に剰余金の配当等を行う選択肢を確保することが望ましいと判断したため。なお、株主総会による剰余金の配当等の決議を排除するものではない。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 剰余金の配当等の決定機関に関する第37条を新設し、取締役会の決議で剰余金の配当等を定められるようにする。現行第37条を第38条とし、期末配当・中間配当等の基準日を定める規定に変更する。現行第38条の中間配当条文は削除する。変更は2026年6月29日開催予定の株主総会で承認され、同日効力発生予定。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「取締役会の決議により、剰余金の配当に関する事項その他会社法第459条第１項各号に定める事項を定めることができる」規定を新設する。」）