# 社外取締役・社外監査役による経営監視の強化｜アルメディオ（7859）の変遷

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## 経過

- FY2016 前進 「本年６月24日開催の第36期定時株主総会において独立役員である社外取締役２名を選任し、これまで同様、監査役３名全員を社外監査役とし独立役員として届出を行うことや、ＩＲ活動の強化を引き続き行っていくこと等により、引き続き、当社内部の経営の健全性の確保と透明性の向上に努めてまいります。」 — 社外取締役2名の選任と社外監査役3名体制を通じ、監督機能と透明性の強化を進めている。 (https://komori.app/company/7859/filing/2015-fy)
- FY2017-Q3 再掲 「さらに、監査役３名全員を社外監査役とし独立役員として届出を行うことや、ＩＲ活動の強化を引き続き行っていくこと等により、引き続き、当社内部の経営の健全性の確保と透明性の向上に努めてまいります。」 — 社外監査役3名体制とIR活動の強化を通じた経営監視・透明性向上を継続している。 (https://komori.app/company/7859/filing/2016-q3)
- FY2017 前進 「さらに、当社は、本年６月27日開催の第37期定時株主総会において株主の皆様から承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員につきましては、３名全員を当社と利害関係を持たない独立性の高い社外取締役を選任し、監査等委員会等を通じて厳正な監査を行います。」 — 監査等委員会設置会社へ移行し、独立性の高い社外取締役3名を監査等委員に選任する体制へ進んだ。 (https://komori.app/company/7859/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「監査等委員につきましては、３名全員を当社と利害関係を持たない独立性の高い社外取締役を選任し、監査等委員会等を通じて厳正な監査を行います。」 — 監査等委員会設置会社への移行と独立性の高い社外取締役3名による監査体制を継続して示している。 (https://komori.app/company/7859/filing/2017-q1)
- FY2018-Q3 再掲 「監査等委員につきましては、３名全員を当社と利害関係を持たない独立性の高い社外取締役を選任し、監査等委員会等を通じて厳正な監査を行います。」 — 監査等委員会設置会社への移行と、独立性の高い社外取締役3名による監査体制を継続している。 (https://komori.app/company/7859/filing/2017-q3)
- FY2019-Q2 再掲 「監査等委員につきましては、３名全員を当社と利害関係を持たない独立性の高い社外取締役を選任し、監査等委員会等を通じて厳正な監査を行っております。」 — 独立性の高い社外取締役3名による監査等委員会を通じた監査体制を継続している。 (https://komori.app/company/7859/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 前進 「取締役（監査等委員である社外取締役）斎藤泰志氏の辞任（2018年８月31日）により、当社は監査等委員である取締役の法定定員を欠くこととなったため、東京地方裁判所に一時取締役（監査等委員である取締役の職務を行うべき者）の選任の申立てを行い、2018年11月14日付で同裁判所から申立てを認める旨の決定通知を受け、同日をもって一時取締役（監査等委員である取締役の職務を行うべき者）として藤井篤氏（社外取締役）が就任いたしました。」 — 監査等委員の辞任による欠員に対し、裁判所の決定を経て社外取締役の藤井篤氏を一時取締役として選任し、監査体制を補完した。 (https://komori.app/company/7859/filing/2018-q3)
- FY2019 前進 「2019年６月27日開催の第39期定時株主総会において、独立役員である社外取締役３名を選任したことや、ＩＲ活動の強化を引き続き行っていくこと等により、引き続き、当社内部の経営の健全性の確保と透明性の向上に努めてまいります。」 — 監査等委員である社外取締役3名について、2019年6月27日の定時株主総会での選任を経た体制として記載している。 (https://komori.app/company/7859/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「監査等委員につきましては、３名全員を当社と利害関係を持たない独立性の高い社外取締役を選任し、監査等委員会等を通じて厳正な監査を行っております。」 — 独立性の高い社外取締役3名による監査等委員会を通じた監査体制を継続している。 (https://komori.app/company/7859/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「さらに、2019年６月27日開催の第39期定時株主総会において、独立役員である社外取締役３名を選任したことや、ＩＲ活動の強化を引き続き行っていくこと等により、引き続き、当社内部の経営の健全性の確保と透明性の向上に努めてまいります。」 — 独立役員である社外取締役3名の選任とIR活動の強化による監督・透明性向上を継続している。 (https://komori.app/company/7859/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「さらに、2019年６月27日開催の第39期定時株主総会において、独立役員である社外取締役３名を選任したことや、ＩＲ活動の強化を引き続き行っていくこと等により、引き続き、当社内部の経営の健全性の確保と透明性の向上に努めてまいります。」 — 独立役員である社外取締役3名の選任とIR活動の強化による監督・透明性向上を継続している。 (https://komori.app/company/7859/filing/2019-q3)
- FY2020 再掲 「取締役７名のうち、３名が社外取締役で構成されており、中立的な立場から建設的な助言及び提案が行われています。」 — 取締役7名のうち社外取締役3名による監督体制と、監査等委員会を通じた経営監視を継続している。 (https://komori.app/company/7859/filing/2019-fy)
- FY2023 再掲 「現在取締役（監査等委員である取締役を含む。）８名による取締役会並びに監査等委員である取締役３名による監査等委員会が十分に機能していると捉えております。さらに、監査等委員３名全員が独立社外取締役であり、それぞれが専門的かつ独立した客観的な立場から、経営監督機能を十分に果たしていると考えております。」 — 取締役8名、監査等委員3名、監査等委員全員が独立社外取締役という監督体制を再確認している。 (https://komori.app/company/7859/filing/2022-fy)
- FY2025 前進 「提出日現在取締役（監査等委員である取締役を含む。）9名による取締役会並びに監査等委員である取締役3名による監査等委員会が十分に機能していると捉えております。さらに、取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち社外取締役1名、及び監査等委員3名全員が独立社外取締役であり、それぞれが専門的かつ独立した客観的な立場から、経営監督機能を十分に果たしていると考えております。」 — 取締役会は提出日現在9名となり、監査等委員3名全員に加えて非監査等委員の社外取締役1名を含む体制が記載された。 (https://komori.app/company/7859/filing/2024-fy)
- 2026-06-12 再掲 「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）」 — 独立役員届出書において、社外取締役3名を独立役員として届け出ている。独立役員の資格を満たす者を全員指定する運用と、各役員の監督・助言に関する選任理由を確認している。 (https://komori.app/company/7859/disclosure/20260612569942)