# アルメディオ（7859） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7859/disclosure/20230602593434
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-05
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企業ページ: https://komori.app/company/7859

## 何が変わったか

第43期定時株主総会を2023年6月27日に開催し、取締役5名、監査等委員である取締役3名、補欠の監査等委員である取締役1名の選任議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

取締役候補者ごとの選任理由として、会社経営、各事業、会計、法律、海外ビジネスなどの経験・専門性を活用し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保などに役割を果たすことが挙げられている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第43期）
- 開催日時: 2023年6月27日（火曜日）午後1時
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名。新任 not_disclosed、社外3名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第43期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第1号議案 取締役…5名選任の件」「第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」「第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案…第3号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に第1号議案から第3号議案の会社提案議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は「招集ご通知」で、賛成率の記載なし」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役（監査等委員）漆山伸一氏、藤井篤氏及び吉江建一氏は社外取締役」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要」および候補者ごとの専門的見地・経験に関する記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年6月5日」「2023年6月27日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）