# アルメディオ（7859） 株主提案に関する書面受領および当該株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7859/disclosure/20220513546918
種別: ガバナンス
開示日: 2022-05-13
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企業ページ: https://komori.app/company/7859

## 何が変わったか

株主から、代表取締役1名の解任と社外取締役1名の選任を求める提案が出され、会社はこれらを定時株主総会の議案としたうえで、いずれにも反対することを決めた。

## 会社が挙げた理由

代表取締役については、これまでの事業立ち上げや経営実績から継続的な職務遂行が必要不可欠であり、解任理由は提案株主の事実誤認に基づくものだとしている。社外取締役候補者については、会社と委託評価契約・研究開発連携関係があり利害関係を有すると判断したこと、また候補者本人に就任意思がないことを理由としている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社はいないとの記載なし。支配株主の有無および名称・議決権比率はnot_disclosed
- 今回の変更点: 株主提案を定時株主総会の議案とし、取締役会が2議案に反対することを決議した。既存の機関設計や委員会構成の変更については述べていない。

## 評価の根拠

- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「会社による支配株主の存在の記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「以下の２議案を適法なものであると確認したうえで、本総会の議案とすること及び当社取締役会は当該株主提案に反対する旨の決議をいたしました」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「本株主提案（1）の理由①から④については事実誤認である」「高橋代表取締役を解任する理由もございません」。」）