# グラファイトデザイン（7847） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7847/disclosure/20260401596841
種別: 役員の異動
開示日: 2026-04-02
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/7847

## 何が変わったか

第37回定時株主総会で、任期満了となる取締役7名のうち6名を再任し、1名を退任とする。取締役の人数は7名から6名に減り、退任者は取締役退任後に管理部顧問へ就任する予定。

## 会社が挙げた理由

将来に向けた企業体制の再構築や経営機能改革を実施し、業務の推進と効率性を図るとともに、機動的に意思決定の迅速化を行える経営体制とするため。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年4月2日
- 就任予定日: 2026年5月下旬開催予定の第37回定時株主総会終結時（株主総会での選任承認を条件とする）
- 退任日: 第37回定時株主総会終結時（2026年5月下旬予定）
- 新任者の氏名: 山田 拓郎、木本 裕二、松田 喜良、松本 敬三、和田 壮司、徳山 秀明
- 新任者の新役職: 代表取締役 社長、代表取締役 副社長、専務取締役 開発部 担当、常務取締役 品質管理室室長、取締役(社外)、取締役(社外)
- 新任者の前職: 代表取締役 社長 営業本部管掌、代表取締役 副社長 企画本部 本部長、専務取締役 開発部 部長、取締役 製造部担当・品質管理室兼基礎研究室室長、取締役(社外)、取締役(社外)
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 窪田 悟
- 退任者の旧役職: 常務取締役 管理部 担当
- 退任者の新役職: 管理部顧問
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会には残らず、取締役退任後は管理部顧問に就任予定
- 異動の理由: 将来に向けた企業体制の再構築や、経営機能改革を実施し、業務の推進と効率性を図るべく経営体制において機動的に意思決定の迅速化を行えるよう取締役を1名減員するため
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第37回定時株主総会における取締役候補者の選任議案。開催予定日は2026年5月下旬

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「山田 拓郎(重任) 予定される役職：代表取締役 社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「山田 拓郎(重任)／代表取締役 社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「第37回定時株主総会をもって取締役全員（７名）が任期満了となります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「取締役を１名減員する議案を提案いたします。これにより取締役は６名となります。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更の具体的な内容の記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2026 年 4 月 2 日開催の取締役会／2026 年 5 月下旬開催予定の第 37 回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第37回定時株主総会をもって取締役全員（７名）が任期満了となります。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により第37回定時株主総会をもって退任する。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2026年5月下旬開催予定の第37回定時株主総会時に付議する取締役任期満了に伴う候補者等の選任と、退任する取締役について、下記のとおり内定いたしました。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「将来に向けた企業体制の再構築や、経営機能改革を実施し…意思決定の迅速化を行えるよう」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により第37回定時株主総会をもって退任する。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績、企業価値、中期経営計画に関する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「候補者として代表取締役社長、代表取締役副社長、専務取締役、常務取締役等を記載。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「候補者欄に各候補者の「現在の役職」を記載。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「取締役退任後は管理部顧問に就任予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「略歴・入社年の記載はない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「和田 壮司(重任) 取締役(社外)／徳山 秀明(重任) 取締役(社外)」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役候補者6名のうち、和田壮司氏と徳山秀明氏は取締役(社外)。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載はない。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載はない。」）