# パイロットコーポレーション（7846） 監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7846/disclosure/20220210585315
種別: ガバナンス
開示日: 2022-02-14
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/7846

## 何が変わったか

株主総会で承認されることを前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会関連の規定を新設し、監査役・監査役会関連の規定を削除する。併せて、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定や、株主総会資料の電子提供に関する規定を追加する。

## 会社が挙げた理由

取締役会が客観的な観点で業務執行を監督し、業務執行取締役・執行役員が迅速に責任ある意思決定を行う役割分担を通じて、コーポレートガバナンスの実効性を向上させ、ステークホルダーの声を経営に活かし、持続的な成長と価値創造を可能にする経営基盤を構築するため。また、会社法改正による株主総会参考書類等の電子提供措置に備えるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（現行は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名以内、監査等委員である取締役6名以内（社外人数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員・監査等委員会の規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除する。重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定、電子提供措置等の規定、役付取締役に関する変更等も行う。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社への移行を予定しております」／現行定款の「(2) 監査役」「(3) 監査役会」が変更案で「(2) 監査等委員会」「（削除）」となっている。」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、12名以内とする。」／「当会社の監査等委員である取締役は、６名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社への移行を予定しております」／「監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレートガバナンスの実効性を向上させる」／「持続的な成長と価値創造を可能にする経営基盤を構築する体制とすることを目的」。」）