# アビックス（7836） 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7836/disclosure/20230524580623
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-24
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/7836

## 何が変わったか

2023年6月29日の定時株主総会での承認を前提に、監査等委員会設置会社へ移行し、その後の取締役体制を決めた。社外取締役2名と社外監査役2名が退任し、監査等委員である社外取締役3名を選任する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事であることは記載されているが、異動の具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月24日
- 就任予定日: 2023年6月29日開催予定の第34回定時株主総会終結後（監査等委員会設置会社への移行および役員選任について株主総会の承認を得ることが条件）
- 退任日: 2023年6月29日開催予定の第34回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 神田 泰行、木佐木 之恵
- 新任者の新役職: 社外取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: 至高法律事務所パートナー弁護士（現任）、合同会社Kajiboshi CEO（現任）
- 新任者の生年月日: 1978年6月24日、1984年7月7日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed、not_disclosed
- 退任者の氏名: 荒井 尚英、髙木 明、石川 真人、内藤 成樹
- 退任者の旧役職: 社外取締役、社外取締役、社外監査役（非常勤）、監査役（非常勤）
- 退任者の新役職: ―、―、―、―
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会・監査役会の役職には残らない
- 異動の理由: 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第34回定時株主総会（2023年6月29日開催予定）に監査等委員である取締役候補者等を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「廣田 武仁　代表取締役社長　同左」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「廣田 武仁　代表取締役社長　同左」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者」「２. 監査等委員である取締役の候補者」「４. 退任予定取締役」「５. 退任予定監査役」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「新任・続投候補として「廣田 武仁」「桐原 威憲」「岩切 敏晃」「山根 正裕」「神田 泰行」「木佐木 之恵」の6名を記載。退任予定取締役として「荒井 尚英」「髙木 明」の2名を記載。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更の列挙はなく、記載は「監査等委員会設置会社へ移行」に関するもの。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2023年5月24日」、株主総会「2023年6月29日開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年６月29日開催予定の第34回定時株主総会での承認を前提」「本株主総会終結の時」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定取締役（本株主総会終結の時）」「退任予定監査役（本株主総会終結の時）」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会での承認を前提として」「役員人事について内定いたしました」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「「監査等委員会設置会社移行後の役員人事について内定」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者欄には氏名、新役職名、現役職名のみ記載され、退任理由の記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画への言及はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「山根 正裕」「神田 泰行」「木佐木 之恵」を「社外取締役 監査等委員」として記載。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「神田氏「至高法律事務所パートナー弁護士（現任）」、木佐木氏「合同会社Kajiboshi設立 CEO就任（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役・監査役の新役職名はいずれも「―」。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「神田氏の略歴は「光和総合法律事務所」「株式会社ウィンゴーテクノロジー」「至高法律事務所」、木佐木氏の略歴は「有限責任監査法人トーマツ」「デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社」等。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「神田氏「1978年６月24日生」、木佐木氏「1984年７月７日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役 監査等委員」候補者、および「退任予定取締役」「社外監査役（常勤）」の記載。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後候補者6名のうち、「社外取締役 監査等委員」が3名。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性、外国籍、多様性への言及はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました」」）