# 日本創発グループ（7814） 新任監査等委員である社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7814/disclosure/20240209531882
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-14
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/7814

## 何が変わったか

監査等委員である社外取締役として濵谷美穂氏を新たに選任する予定です。一方、野沢佳津夫氏は任期満了により退任します。

## 会社が挙げた理由

濵谷氏については、弁護士としての専門知識・経験・見識を活かし、企業法務の立場から取締役の職務執行を監督・助言することで、経営の監査・監督機能を強化することを期待したためです。野沢氏の退任理由は任期満了です。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月14日
- 就任予定日: 2024年3月26日（第9回定時株主総会の決議を経て正式決定予定）
- 退任日: 2024年3月26日（第9回定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 濵谷美穂
- 新任者の新役職: 監査等委員である社外取締役候補者
- 新任者の前職: 由岐・豊崎・榎本法律事務所（現東京ブライト法律事務所）入所（現任）、日本弁護士連合会嘱託（現任）
- 新任者の生年月日: 1975年10月10日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －株（基準日：not_disclosed）
- 退任者の氏名: 野沢佳津夫
- 退任者の旧役職: 社外取締役［常勤監査等委員］
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了によるものであります。
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 同氏は、弁護士として専門性の高い知識、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該知見を活かして、企業法務の専門的な立場から、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことで、当社の経営の監査及び監督機能の強化に資する役割を担っていただくことを期待したため。また、当社と特別の利害関係もなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年3月26日開催予定の第9回定時株主総会における決議。議案名はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 監査役・監査等委員（原文: 「「新任監査等委員である社外取締役候補者の選任」「退任する監査等委員である社外取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役社長 藤田 一郎」と記載され、異動対象は監査等委員である社外取締役です。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「候補者として「濵谷 美穂」、退任者として「野沢佳津夫」を記載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「新任監査等委員である社外取締役候補者」と「監査等委員である社外取締役１名が…退任」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は候補者選任と監査等委員である社外取締役の退任について記載。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2024年２月14日」、就任予定日「2024年３月26日」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年３月26日開催予定の第９回定時株主総会における決議を経て、正式に決定される予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任理由：任期満了によるものであります。」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「株主総会における決議を経て、正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「弁護士として専門性の高い知識、豊富な経験と幅広い見識」「任期満了によるものであります」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了によるものであります。」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「選任理由および退任理由に不祥事等への言及なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「選任理由は企業法務の専門性と監査・監督機能の強化に言及。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任候補者「濵谷 美穂」、退任者「野沢佳津夫」。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「由岐・豊崎・榎本法律事務所（現東京ブライト法律事務所）入所（現任）」「日本弁護士連合会 嘱託（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「退任予定日：2024年３月26日」「退任理由：任期満了によるものであります。」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は「弁護士名簿登録」「由岐・豊崎・榎本法律事務所…入所」「日本弁護士連合会 嘱託」。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「（1975 年 10 月 10 日）」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「－株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「監査等委員である社外取締役候補者」「社外取締役［常勤監査等委員］」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として同取引所に届け出る予定であります。」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由は弁護士としての専門性、経験、見識および独立性に言及。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は監査等委員である社外取締役の選任・退任を記載。」）