# コンプライアンス・内部統制・リスク管理体制の整備｜プラッツ（7813）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7813/threads/3a4944438afc 企業ページ: https://komori.app/company/7813 ## 経過 - FY2016 初出 「この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。」 — 内部監査室、監査役、会計監査人、内部通報窓口、リスク管理規定などを含む体制。 (https://komori.app/company/7813/filing/2015-fy) - FY2017 再掲 「この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。」 — 内部統制の継続的な評価・改善、内部監査および海外子会社を含むグループ管理の体制を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/7813/filing/2016-fy) - FY2018 前進 「当社は、取締役会の監督機能を一層強化することにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、平成30年９月27日開催の定時株主総会の決議を持って、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。」 — 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行により、取締役会の監督機能強化を具体化した。 (https://komori.app/company/7813/filing/2017-fy) - FY2019 再掲 「この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。」 — 内部統制の継続的な評価・改善、内部監査、監査等委員会および海外子会社を含むグループ管理の体制を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/7813/filing/2018-fy) - FY2023 再掲 「この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。」 — 内部統制の継続的な評価・改善、リスク管理、内部監査および海外子会社を含むグループ管理の体制を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/7813/filing/2022-fy) - FY2025 再掲 「この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。」 — 内部統制の継続的評価・改善、リスク管理、内部監査および子会社管理の体制を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/7813/filing/2024-fy) - 2026-09-11 再掲 「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）」 — 2026年9月29日開催予定の定時株主総会における取締役選任に関連し、社外取締役4名を独立役員として指定する方針と、各候補者の経営・財務・監査・法律面の知見を示している。 (https://komori.app/company/7813/disclosure/20260826526369) - 2026-09-29 再掲 「取締役会 監査等委員会 取締役11名 取締役監査等委員4名 指示 報告 選定・解職 会計 代表取締役社長 監査 会計監査人 （EY新日本有限責任監査法 報告 指示 報告 各 種 委 員 経営戦略会議 指示 会 内部監査室 指示 報告 報告 監査 各部門・連結子会社」 — 取締役会、監査等委員会、内部監査室、会計監査人、経営戦略会議および各部門・連結子会社の関係を示すガバナンス・内部統制体制を再掲している。 (https://komori.app/company/7813/disclosure/20260826526329)