# 壽屋（7809） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7809/disclosure/20240903580464
種別: ガバナンス
開示日: 2024-09-03
企業ページ: https://komori.app/company/7809

## 何が変わったか

角南源五氏が独立性基準を満たさなくなったため、独立役員の指定を解除する予定です。一方、社外取締役の選任議案が定時株主総会に付議されます。

## 会社が挙げた理由

株式会社テレビ朝日が当社株式の15.06％を保有し、資本業務提携契約を締結しているため、当社が株式会社テレビ朝日ホールディングスの持分法適用関連会社となり、角南源五氏が独立性基準を満たさなくなったため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 4名（村山正道氏、大和哲夫氏、佐々木孝氏、宗田勝氏）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed（株式会社テレビ朝日は議決権15.06％を保有し、株式会社テレビ朝日ホールディングスの持分法適用関連会社となった旨の記載はあるが、支配株主・親会社とは明記されていない）
- 今回の変更点: 角南源五氏の独立役員指定を解除。定時株主総会で社外役員の選任議案が付議される予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当社の監査等委員である社外取締役」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「村山正道氏、大和哲夫氏、佐々木孝氏、宗田勝氏に「○」および「有」；角南源五氏は「指定解除」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 記載なし（原文: 「支配株主または少数株主保護策に関する明示的記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため」；「独立役員である角南源五氏が独立性基準を満たさないこととなったため」；「指定解除」」）