# 壽屋（7809） 第71回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7809/disclosure/20240830578986
種別: 株主総会
開示日: 2024-09-02
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企業ページ: https://komori.app/company/7809

## 何が変わったか

第71回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、取締役等の選任、補欠監査等委員の選任、退任取締役への退職慰労金贈呈の5議案を付議する。取締役候補は一部入れ替わり、社外取締役候補を含む体制が示されている。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分は、当期の業績、今後の経営環境の見通し、今後の事業拡大のための内部留保資金の確保等を総合的に勘案したもの。取締役候補の選任は、候補者の経験・知識等を踏まえ、経営監督、助言、経営の健全性確保などへの貢献を期待するため。退職慰労金は、在任中の労に報いるため、役員退職慰労金規程に基づき支給するもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第71回）
- 開催日時: 2024年9月26日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名（取締役候補6名、監査等委員候補3名、補欠候補1名）。新任1名、社外5名（補欠候補を除く）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第71回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「目的事項 決議事項 第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「書面又はインターネットによる議決権行使期限の案内のみ記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者4 亀井貴文 新任／候補者1、2、3、5、6 再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「村山正道、角南源五は再任・社外／大和哲夫、佐々木孝、宗田勝は再任・社外」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各社外取締役候補者について「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「書面による議決権行使／インターネット等による議決権行使」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年９月９日／2024年９月26日（木曜日）午前10時」）