# シンシア（7782） 第16回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7782/disclosure/20240305548544
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-06
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企業ページ: https://komori.app/company/7782

## 何が変わったか

第16回定時株主総会に向け、期末配当、取締役・監査等委員である取締役の選任、補欠監査等委員の選任を議案として付議している。取締役候補には新任の社外候補者が含まれる。

## 会社が挙げた理由

株主への利益還元を重視し、今後の事業展開などを勘案して期末配当を実施するため。候補者については、経営経験、専門知識、ガバナンス強化や取締役の職務執行の監督への貢献を期待できるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第16回）
- 開催日時: 2024年3月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 剰余金処分の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、監査等委員である取締役３名選任の件、補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: {"候補者数":7,"うち新任":3,"社外":5}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第16回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 剰余金処分の件」から「第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「不破鉄二氏、小川宏氏は「新任」と記載。第2号議案では3名中1名、第3号議案では3名中1名が新任。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第2号議案の不破鉄二氏、第3号議案の中本義人氏・加瀨豊氏・小川宏氏に「社外」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「議決権につきましては、書面によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2024年３月12日」、総会日「2024年３月28日（木曜日）」」）