# シンシア（7782） 第15回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7782/disclosure/20230303524318
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-08
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/7782

## 何が変わったか

第15回定時株主総会に向け、期末配当、定款変更、取締役3名の選任を付議している。取締役候補は2名の再任と1名の新任で、定款には情報提供・コンサルティング業務と情報システム関連業務を追加する。

## 会社が挙げた理由

剰余金処分は株主への利益還元と今後の事業展開を勘案したもの。定款変更は事業内容の明確化と今後の事業内容の多様化への対応。新任取締役は金融・医療業界、事業戦略やM&Aを含む新規事業開発の経験を活用するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第15回
- 開催日時: 2023年3月30日 午前10時（受付開始午前9時30分）
- 決議事項: 剰余金処分の件、定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 3名（新任1名、社外0名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第15回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 剰余金処分の件」「第２号議案 定款一部変更の件」「第３号議案 取締役…３名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者1「再任」、候補者2「再任」、候補者3「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「候補者一覧の属性欄は「再任」「再任」「新任」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「＜取締役候補者とした理由＞」を記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2023年３月14日」、開催日「2023年３月30日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供への言及なし」）