# シンシア（7782） 2021年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7782/disclosure/20220302599408
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-14
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/7782

## 何が変わったか

第14回定時株主総会を2022年3月30日に開催し、剰余金処分、定款変更、取締役・監査等委員の選任、報酬枠、譲渡制限付株式報酬制度、会計監査人の選任など9議案を付議する。定款変更により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定である。

## 会社が挙げた理由

今後の事業展開・事業内容の多様化への対応、監査等委員会設置会社への移行、株主総会資料の電子提供制度への対応、機動的な資本政策・配当政策の実現、企業価値向上や株主との価値共有を目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第14回）
- 開催日時: 2022年3月30日（水曜日）午前10時（受付開始午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を含む。）に対する譲渡制限付株式に係る報酬制度導入の件、第９号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（うち新任4名、社外4名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第14回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案　定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項　第１号議案…第９号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として第１号議案から第９号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「第14回定時株主総会招集ご通知」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案の候補者は「再任」、第４号議案は3名全員「新任」、第５号議案候補者は「社外」「独立」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第４号議案の3名に「社外」、第５号議案の候補者に「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年３月14日／2022年３月30日（水曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）