# シンシア（7782） 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7782/disclosure/20220221593521
種別: ガバナンス
開示日: 2022-02-25
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企業ページ: https://komori.app/company/7782

## 何が変わったか

株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。移行に伴い、監査等委員である取締役3名を含む取締役体制への変更、定款変更、新任・退任人事を行う予定。

## 会社が挙げた理由

監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与し、監査・監督機能を強化するとともに、コーポレートガバナンス体制を充実させ、更なる企業価値向上を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2022年3月30日開催予定の定時株主総会での承認を前提）
- 取締役の員数: 移行後の候補者として、取締役（監査等委員を除く）2名、監査等委員である取締役3名。定款上の上限は前者8名以内、後者5名以内。社外は監査等委員3名。
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会、社外委員3名／3名（100%）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査役・監査役会に関する規定を削除し、監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設。取締役候補者として監査等委員3名を選任予定で、うち不破鉄二氏が新任。國吉歩氏、小川宏氏は社外取締役を退任予定、今井良明氏は社外監査役を退任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行する方針を決議」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名及び監査等委員である取締役３名」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役候補者2名に加え、「社外取締役（常勤監査等委員）」「社外取締役（監査等委員）」2名の計3名」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的」」）