# 平山ホールディングス（7781） 取締役候補者、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7781/disclosure/20220823523004
種別: 役員の異動
開示日: 2022-08-23
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/7781

## 何が変わったか

定時株主総会に向けて、取締役4名、監査役3名、補欠監査役1名の候補者を選任した。社長と専務は再任し、社外取締役2名を新たに候補者とする。

## 会社が挙げた理由

現在の取締役4名全員および監査役4名全員が定時株主総会終結時に任期満了となるため。新任の社外取締役については、海外勤務、経営、化学メーカー、教育研究機関などで培った経験・知識を活かし、取締役の職務執行への監督・助言を得ることを期待している。補欠監査役については、当社グループ各社での監査役としての経験・知見を活かし、監査体制の強化に寄与することを期待している。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年8月23日
- 就任予定日: 2022年9月27日開催予定の第56期定時株主総会終結の時（株主総会での選任議案の承認可決を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 松本彰、福田伸、西脇克彦
- 新任者の新役職: 取締役（社外取締役候補者）、取締役（社外取締役候補者）、補欠監査役候補者
- 新任者の前職: －、－、内部監査室長
- 新任者の生年月日: 1948年1月2日、1958年7月21日、1965年12月22日
- 新任者の入社年: 1970年、not_disclosed、2015年
- 新任者の所有株式数: －株（2022年7月1日付株式分割後）、200株（2022年7月1日付株式分割後）、764株（2022年7月1日付株式分割後、従業員持株会持分を含む）
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 現在の取締役4名全員および監査役4名全員は、第56期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため。
- 選任の理由: 松本彰氏は、メーカーでの海外勤務の豊富な経験・知識を活かし、特に経営者として培われた多角的な目線から、取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待したため。、福田伸氏は、化学メーカーでの長年の経験・知識及び様々な教育研究機関での豊富な指導経験を活かし、取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待したため。、西脇克彦氏は、当社グループ各社における監査役としての経験・知見を活かし、当社の監査体制の強化に寄与することを期待したため。
- 異動後の取締役の人数: 4名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: 松本彰氏及び福田伸氏が選任された場合、独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第56期定時株主総会（2022年9月27日開催予定）に取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任議案を付議する。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「平山善一　代表取締役社長　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「平山善一　代表取締役社長　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現在の取締役４名全員は…取締役４名の選任をするものであります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役４名の選任をするものであります。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022 年８月 23 日／2022 年９月 27 日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第56期定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役及び補欠監査役候補者を選任」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「メーカーでの海外勤務の豊富な経験・知識を活かして…監督、助言等いただくことを期待したため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了による選任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者は次のとおりであります。平山善一、平山惠一、松本彰、福田伸」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「松本彰氏及び福田伸氏は、社外取締役候補者であります。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者、監査役及び補欠監査役候補者の選任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「松本彰氏及び福田伸氏は、社外取締役候補者であります。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「松本彰（1948年1月2日）、福田伸（1958年7月21日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「松本彰：－株、福田伸：200株、西脇克彦：764株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「松本彰氏及び福田伸氏は、社外取締役候補者であります。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者4名のうち、松本彰氏及び福田伸氏は社外取締役候補者」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「当社は独立役員として届け出る予定であります。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）