# ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774） 2026年 第28期 定時株主総会 招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7774/disclosure/20260526548595
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-28
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企業ページ: https://komori.app/company/7774

## 何が変わったか

第28期定時株主総会を2026年6月19日に開催し、取締役6名の選任と、廃止する役員退職慰労金制度に伴う在任役員への打ち切り支給を付議する。

## 会社が挙げた理由

取締役6名は任期満了となるため。役員退職慰労金制度は役員報酬制度の見直しの一環として廃止し、在任中の功労に報いるため、一定基準による相当額を打ち切り支給するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第28期）
- 開催日時: 2026年6月19日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 取締役6名選任の件、第2号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第28期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第2号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案 第1号議案… 第2号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者1〜6の属性がすべて「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者5・6が「社外」「独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者の選任理由」および「社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2026年6月4日」「2026年6月19日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）