# シチズン時計（7762） 第140期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7762/disclosure/20250529572788
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-30
Komoriの読み（0-100）: 87
企業ページ: https://komori.app/company/7762

## 何が変わったか

第140期定時株主総会で、定款変更による監査等委員会設置会社への移行、取締役の選任、報酬枠・業績連動型株式報酬の設定などを提案している。あわせて、1名の株主から定款変更や監査役解任など7件の株主提案が付議され、取締役会はいずれも反対している。

## 会社が挙げた理由

会社提案については、監査・監督機能とガバナンスの強化、権限委譲による意思決定の迅速化、経営効率の向上、優秀な人材の確保などを理由としている。株主提案については、取締役会は各議案について、現行の開示・ガバナンス体制、業務執行の迅速性、法的安定性などを理由に反対している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第140期）
- 開催日時: 2025年6月25日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件、第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件、第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件、第8号議案 定款一部変更の件、第9号議案 定款一部変更の件、第10号議案 監査役解任の件、第11号議案 定款一部変更の件、第12号議案 定款一部変更の件、第13号議案 定款一部変更の件、第14号議案 定款一部変更の件
- 株主提案: 株主様1名（議決権の数336個）が第8号議案から第14号議案を提案。取締役会はいずれも反対。
- 取締役候補: 10名（会社提案の取締役7名、監査等委員である取締役3名）。新任4名、社外6名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第140期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」／「監査等委員会設置会社へと移行」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 ＜会社提案＞(第1号議案から第7号議案)」「＜株主提案＞(第8号議案から第14号議案)」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「株主様1名（議決権の数336個）」／「当社取締役会の意見 反対」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「取締役報酬の開示といった個別具体的な業務執行に関する事項について…定款に定めることは適切でない」／「通信障害が生じた場合でも…決議が取り消される可能性を排除できない」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案で「新任」1名・「再任」6名、第4号議案で3名が「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第3号議案「社外」3名／第4号議案「社外」2名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」／「社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権の行使」／「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年6月3日」／「電子提供措置の開始日 2025年5月30日」／「2025年6月25日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文は日本語の招集通知および議決権行使案内で構成されている。」）