# シチズン時計（7762） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7762/disclosure/20250527566572
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-29
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/7762

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査役・監査役会を廃止して監査等委員会を新設する。併せて、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定を設ける。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監査・監督機能を強化し、ガバナンスを充実させるとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行によって経営効率を高めるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 現行：監査役会設置会社。変更案：監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 変更案：監査等委員でない取締役9名以内、監査等委員である取締役4名以内（総数上限13名）。社外人数：not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会を設置。社外委員の割合：not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役・監査役会に関する規定を削除し、監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設。重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定、監査役の責任免除に関する経過措置を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社へと移行」「２．監査等委員会」「３．会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、９名以内」「監査等委員である取締役は、４名以内」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社へと移行」「監査役及び監査役会に関する規定の削除」「監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実」「経営の効率性を高めるため」」）