# シチズン時計（7762） 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7762/disclosure/20240529513009
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-30
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/7762

## 何が変わったか

株主から提出された10件の提案に対し、取締役会がすべて反対することを決議した。提案には商号変更、自己株式の取得・消却や処分の制限、役職廃止、役員報酬の個別株主総会決議、社外取締役の拡充、取締役・監査役の解任などが含まれる。

## 会社が挙げた理由

会社は、時計事業が今後も中核事業として成長を牽引すること、自己株式の取得・消却は機動的な業務執行のため取締役会で決定することが適切であること、現在の役員体制・報酬決定方法・取締役会議長の体制が企業価値向上に適していること、各対象役員に引き続き企業価値向上への役割が期待できることなどを反対理由としている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: {"名称":["指名委員会","報酬委員会"],"社外委員の割合":"いずれも過半数"}
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 株主提案10件について、取締役会が反対することを決議した。会社の機関設計や委員会自体を変更したとの記載はない。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「常勤監査役である赤塚昇氏」「社外監査役の独立性」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「当社は、任意の機関として、報酬委員会を設置しております」「当社は、任意の機関として、指名委員会を設置しております」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「委員の互選によって定める社外取締役が委員長を務め」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「当該株主提案について反対することを決議いたしました」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 言及なし（原文: 「「コーポレートガバナンス・コードでも求められております」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「各議案について「取締役会としては、本提案に反対いたします」」）