# シチズン時計（7762） 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7762/disclosure/20230526584073
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-26
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企業ページ: https://komori.app/company/7762

## 何が変わったか

個人株主から提出された10件の株主提案について、取締役会がすべて反対することを決議した。提案には定款変更、取締役・監査役の選任・解任などが含まれる。

## 会社が挙げた理由

各提案について、定款変更や業務執行事項を定款に定める必要性がないこと、現行の資本政策・ガバナンス体制が適切であること、候補者や役員に解任理由がないことなどを理由としている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: {"指名委員会":"設置、委員の過半数が社外取締役、社外取締役が委員長","報酬委員会":"設置、委員の過半数が社外取締役、社外取締役が委員長"}
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 株主提案10議案に対して、取締役会が反対することを決議

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「監査役会を13回中2回欠席」「監査役会を、それぞれ1回欠席」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「当社は、任意の機関として、報酬委員会を設置しております」「当社は、任意の機関として、指名委員会を設置しております」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役会の３分の１を占める独立性の高い社外取締役」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「社外取締役が委員長を務め」「社外取締役が委員長を務めております」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 記載なし（原文: 「支配株主および少数株主保護策に関する記載がない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「当該株主提案について反対することを決議いたしました」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 言及なし（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの実効性を発揮するにあたっては、個社の実情に合った体制を敷くことがコーポレートガバナンス・コードでも求められております」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「企業価値を向上するために必要であると考えております」「透明性を高めております」」）