# シチズン時計（7762） 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7762/disclosure/20220518550910
種別: ガバナンス
開示日: 2022-05-18
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/7762

## 何が変わったか

株主1名から提出された5件の株主提案に対し、取締役会がすべて反対することを決議した。会社側は、任意の報酬委員会・指名委員会や社外取締役による監督を理由に、定款変更や取締役解任は不要・理由なしと説明している。

## 会社が挙げた理由

取締役報酬・取締役選任に関する情報は法令に従い適正に開示しており、任意の報酬委員会が透明性を高めているため。株主総会は適正に運営しており、提案株主の主張には事実誤認があるため。取締役会議長を社長が務める一方、独立性の高い社外取締役によるチェック・監督と任意の指名委員会による選定があるため。社長は業績回復や企業価値向上に主導的な役割を果たしており、解任理由がないため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: {"報酬委員会":"任意の機関、委員の過半数が社外取締役、社外取締役が委員長","指名委員会":"任意の機関、委員の過半数が社外取締役、社外取締役が委員長"}
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 株主提案に対し、取締役会が反対することを決議

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「当社は、任意の機関として、報酬委員会を設置しております。」「当社は、任意の機関として、指名委員会を設置しております。」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役会の３分の１を占める独立性の高い社外取締役」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「委員の互選によって定める社外取締役が委員長を務めております。」（報酬委員会・指名委員会）」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「本文に支配株主・親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「取締役会において当該株主提案について反対することを決議いたしました」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「そのような事実はございません」「本提案に理由はなく」「反対いたします」」）