# 岡本硝子（7746） 株式会社U-MAPの新株予約権取得のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7746/disclosure/20241025502557
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-10-25
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/7746

## 何が変わったか

岡本硝子が、U-MAPの第1回J-KISS型新株予約権を1億円で取得することを決議した。払込みは2024年11月15日を予定している。

## 会社が挙げた理由

U-MAPが持つ「Thermalnite®」の技術を活用した高機能放熱基板について、市場・技術動向を把握し、継続的な開発、製造、販売につなげるため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第1回J-KISS型新株予約権の取得（U-MAPによる発行）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（J-KISS型新株予約権取得時点では転換時の株式数は未定）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed（岡本硝子からU-MAPへの振込金額は100百万円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年11月15日（予定）
- 割当予定先: 岡本硝子株式会社（U-MAPが発行する新株予約権の取得者）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価格調整型。転換価額は、将来の投資ラウンドにおける株式発行時に一定の割引を反映して決定されるが、具体的な当初行使価額・修正下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数・未行使残ともにnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2025年3月期業績に与える影響は軽微である見込み。ただし、今後、業績に重要な影響を与える見込みが生じた場合には、その内容を速やかに公表する。

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2024年10月25日開催の取締役会において…取得…を決議しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本件はJ-KISS型新株予約権の取得による投資」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「新株予約権取得のお知らせ」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第1回J-KISS型新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「本件を通じて当社は…継続的な開発、製造及び販売を目指します」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「振込金額 100百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「投資の理由」には技術・事業連携の目的が記載されているが、資金使途の内訳は記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「パートナー企業である当社と共同で…量産仕様サンプルの出荷を開始」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「放熱基板の市場及び技術の動向を把握し…開発、製造及び販売を目指します」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「株式会社U-MAP」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「投資の理由」「投資の概要」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「振込金額 100百万円」のみ記載」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「本件はJ-KISS型新株予約権の取得による投資」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「取締役会において…取得…を決議」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2025年3月期業績に与える影響は軽微である見込み」」）