# ノーリツ鋼機（7744） 第69期 定時株主総会 招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7744/disclosure/20240226542798
種別: 株主総会
開示日: 2024-02-27
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企業ページ: https://komori.app/company/7744

## 何が変わったか

第69期定時株主総会に向けて、剰余金の処分、取締役3名の選任、取締役および監査等委員である取締役の報酬額改定を議案として付議した。取締役候補は全員再任ではなく、2名再任・1名新任で、村瀨和絵氏を社外取締役候補とした。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分は、安定的・継続的な配当を行う基本方針、当期の経営成績および今後の資金需要を踏まえたもの。取締役候補の選定は、取締役会の構成、候補者の専門知識・経験・業績等を踏まえ、指名・報酬委員会の答申を経て行った。報酬額改定は、経済情勢の変化、事業規模、報酬体系・水準、役員数および今後の動向等を考慮したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第69期）
- 開催日時: 2024年3月21日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件、第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額改定の件、第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 3名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第69期 定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額改定の件」「第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第69期定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「岩切隆吉「再任」、横張亮輔「再任」、村瀨和絵「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「村瀨和絵「新任 社外 独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とする理由」および「社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使される場合」および「株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年3月5日」「日時 2024年3月21日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）