# タムロン（7740） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7740/disclosure/20240207528902
種別: ガバナンス
開示日: 2024-02-08
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/7740

## 何が変わったか

2024年3月27日開催予定の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。あわせて、取締役会から取締役への重要な業務執行の委任や、剰余金の配当等を取締役会で決定できる定款規定を新設する。

## 会社が挙げた理由

取締役会から取締役への権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化、監査等委員を取締役会の構成員とすることによる取締役会の監督機能の強化、更なるコーポレート・ガバナンスの充実。資本政策および配当政策を機動的に行えるようにするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2024年3月27日開催予定の定時株主総会での承認を条件）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名以内、監査等委員である取締役4名以内。総数の上限は13名以内
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役・監査等委員会に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除。重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定、剰余金の配当等を取締役会決議で定められる規定などを新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、９名以内とする」「監査等委員である取締役は、４名以内とする」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化することを通じて、更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）