# タムロン（7740） 再発防止策の策定、ガバナンス検討委員会の設置および関係者処分並びに元役員等に対する責任追及方針に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7740/disclosure/20231121592860
種別: ガバナンス
開示日: 2023-11-21
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企業ページ: https://komori.app/company/7740

## 何が変わったか

不適切な経費使用を受け、接待費ルールや内部監査・取締役会の監視を強化する再発防止策を策定した。併せてガバナンス検討委員会を新設し、関係役員の辞任・報酬減額や元役員への損害賠償請求方針を決めた。

## 会社が挙げた理由

特別調査委員会の調査結果と提言を踏まえ、前代表取締役社長等による不適切な経費使用の再発防止、内部統制・ガバナンスの強化、および関係者の経営責任の明確化を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名委員会（社外委員の割合：not_disclosed）、コンプライアンス委員会（社外委員の割合：not_disclosed）、ガバナンス検討委員会（社外委員の割合：not_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 再発防止策を策定し、ガバナンス検討委員会を設置。取締役・監査役の処分および元役員等への損害賠償請求方針を決定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「監査役に内部監査室に対する一定の指示・承認権限を付与」「常勤監査役」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「「指名委員会における指名手続きの更なる厳格化と運用改善」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社内が委員長（原文: 「「委員長：代表取締役社長」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「ガバナンス検討委員会を設置いたしました」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「前代表取締役社長等の不適切な経費の使用」「前代表取締役社長等に対する牽制を働かせる役割が不十分であった」「経営への監督責任を明確にするため」」）