# 監査等委員会設置会社への移行と意思決定の迅速化｜理研計器（7734）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7734/threads/ce0f07941fbe 企業ページ: https://komori.app/company/7734 ## 経過 - FY2016 初出 「社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めるため、平成27年６月26日開催の第109回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。」 — 取締役会は9名、監査等委員会は4名で、そのうち3名が社外取締役。 (https://komori.app/company/7734/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 再掲 「当社の取締役会は、９名の取締役からなり、迅速かつ適切な意思決定を行うため、定期的に取締役会を開催しております。また、執行役員制度を導入し、経営組織の効率化と責任の明確化を図っております。」 — 9名の取締役、執行役員制度、監査等委員会等による迅速な意思決定と監督機能の強化を継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「当社の取締役会は、９名の取締役からなり、迅速かつ適切な意思決定を行うため、定期的に取締役会を開催しております。また、執行役員制度を導入し、経営組織の効率化と責任の明確化を図っております。」 — 9名の取締役、執行役員制度、監査等委員会による意思決定と監督の体制を継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「社外取締役を除く全取締役及び執行役員で構成する経営企画会議を隔週で開催し、経営・研究開発・生産・販売・品質管理・情報管理を中心とした業務全般に亘る意思決定と業務執行の迅速な対応を図っております。」 — 取締役会、執行役員制度及び監査等委員会に加え、隔週開催の経営企画会議による意思決定の迅速化を継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2016-q3) - FY2017 前進 「当社の取締役会は、10名の取締役からなり、迅速かつ適切な意思決定を行うため、定期的に取締役会を開催しております。また、執行役員制度を導入し、経営組織の効率化と責任の明確化を図っております。」 — 取締役会が9名から10名となり、監査等委員4名のうち社外取締役3名という体制を示している。隔週の経営企画会議と執行役員制度による迅速化も継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「当社の取締役会は、10名の取締役からなり、迅速かつ適切な意思決定を行うため、定期的に取締役会を開催しております。また、執行役員制度を導入し、経営組織の効率化と責任の明確化を図っております。社外取締役を除く全取締役及び執行役員で構成する経営企画会議を隔週で開催し、経営・研究開発・生産・販売・品質管理・情報管理を中心とした業務全般に亘る意思決定と業務執行の迅速な対応を図っております。」 — 取締役会10名、執行役員制度、隔週開催の経営企画会議、監査等委員会による意思決定・監督体制を継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「当社の取締役会は、10名の取締役からなり、迅速かつ適切な意思決定を行うため、定期的に取締役会を開催しております。また、執行役員制度を導入し、経営組織の効率化と責任の明確化を図っております。社外取締役を除く全取締役及び執行役員で構成する経営企画会議を隔週で開催し、経営・研究開発・生産・販売・品質管理・情報管理を中心とした業務全般に亘る意思決定と業務執行の迅速な対応を図っております。」 — 取締役会10名、執行役員制度、隔週開催の経営企画会議、監査等委員会による意思決定・監督体制を継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「当社では、適切な企業集団の形成を図るため、次のとおりコーポレート・ガバナンス体制をとっております。ａ．当社の取締役会は、10名の取締役からなり、迅速かつ適切な意思決定を行うため、定期的に取締役会を開催しております。また、執行役員制度を導入し、経営組織の効率化と責任の明確化を図っております。ｂ．社外取締役を除く全取締役及び執行役員で構成する経営企画会議を隔週で開催し、経営・研究開発・生産・販売・品質管理・情報管理を中心とした業務全般に亘る意思決定と業務執行の迅速な対応を図っております。ｃ．監査等委員会は監査等委員４名で構成されており、内３名は、社外取締役であります。」 — 取締役会10名、執行役員制度、隔週開催の経営企画会議、監査等委員会による意思決定・監督体制を継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「当社の取締役会は、９名の取締役からなり、迅速かつ適切な意思決定を行うため、定期的に取締役会を開催しております。また、執行役員制度を導入し、経営組織の効率化と責任の明確化を図っております。」 — 取締役会の人数は前年度記載の10名から9名となった一方、執行役員制度、隔週の経営企画会議、監査等委員会による体制は継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「ａ．当社の取締役会は、９名の取締役からなり、迅速かつ適切な意思決定を行うため、定期的に取締役会を開催しております。また、執行役員制度を導入し、経営組織の効率化と責任の明確化を図っております。ｂ．社外取締役を除く全取締役及び執行役員で構成する経営企画会議を隔週で開催し、経営・研究開発・生産・販売・品質管理・情報管理を中心とした業務全般に亘る意思決定と業務執行の迅速な対応を図っております。ｃ．監査等委員会は監査等委員４名で構成されており、内３名は、社外取締役であります。」 — 取締役会９名、執行役員制度、隔週開催の経営企画会議、監査等委員４名のうち３名が社外取締役という体制を継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「ａ．当社の取締役会は、９名の取締役からなり、迅速かつ適切な意思決定を行うため、定期的に取締役会を開催しております。また、執行役員制度を導入し、経営組織の効率化と責任の明確化を図っております。ｂ．社外取締役を除く全取締役及び執行役員で構成する経営企画会議を隔週で開催し、経営・研究開発・生産・販売・品質管理・情報管理を中心とした業務全般に亘る意思決定と業務執行の迅速な対応を図っております。ｃ．監査等委員会は監査等委員４名で構成されており、内３名は、社外取締役であります。」 — 取締役会９名、執行役員制度、隔週開催の経営企画会議、監査等委員４名のうち３名が社外取締役という体制を継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「ａ．当社の取締役会は、９名の取締役からなり、迅速かつ適切な意思決定を行うため、定期的に取締役会を開催しております。また、執行役員制度を導入し、経営組織の効率化と責任の明確化を図っております。ｂ．社外取締役を除く全取締役及び執行役員で構成する経営企画会議を隔週で開催し、経営・研究開発・生産・販売・品質管理・情報管理を中心とした業務全般に亘る意思決定と業務執行の迅速な対応を図っております。ｃ．監査等委員会は監査等委員４名で構成されており、内３名は、社外取締役であります。」 — 取締役会９名、執行役員制度、隔週開催の経営企画会議、監査等委員４名のうち３名が社外取締役という体制を継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2018-q3) - FY2019 再掲 「当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めるため、監査等委員会設置会社を採用しております。」 — 監査等委員会設置会社、取締役会、執行役員制度、隔週開催の経営企画会議、4名の監査等委員会による体制を継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「ａ．当社の取締役会は、９名の取締役からなり、迅速かつ適切な意思決定を行うため、定期的に取締役会を開催しております。また、執行役員制度を導入し、経営組織の効率化と責任の明確化を図っております。ｂ．社外取締役を除く全取締役及び執行役員で構成する経営企画会議を隔週で開催し、経営・研究開発・生産・販売・品質管理・情報管理を中心とした業務全般に亘る意思決定と業務執行の迅速な対応を図っております。ｃ．監査等委員会は監査等委員４名で構成されており、内３名は、社外取締役であります。」 — 取締役会９名、執行役員制度、隔週開催の経営企画会議、監査等委員４名のうち３名が社外取締役という体制を継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「ａ．当社の取締役会は、９名の取締役からなり、迅速かつ適切な意思決定を行うため、定期的に取締役会を開催しております。また、執行役員制度を導入し、経営組織の効率化と責任の明確化を図っております。ｂ．社外取締役を除く全取締役及び執行役員で構成する経営企画会議を隔週で開催し、経営・研究開発・生産・販売・品質管理・情報管理を中心とした業務全般に亘る意思決定と業務執行の迅速な対応を図っております。ｃ．監査等委員会は監査等委員４名で構成されており、内３名は、社外取締役であります。」 — 取締役会９名、執行役員制度、隔週開催の経営企画会議、監査等委員４名のうち３名が社外取締役という体制を継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「ａ．当社の取締役会は、９名の取締役からなり、迅速かつ適切な意思決定を行うため、定期的に取締役会を開催しております。また、執行役員制度を導入し、経営組織の効率化と責任の明確化を図っております。ｂ．社外取締役を除く全取締役及び執行役員で構成する経営企画会議を隔週で開催し、経営・研究開発・生産・販売・品質管理・情報管理を中心とした業務全般に亘る意思決定と業務執行の迅速な対応を図っております。ｃ．監査等委員会は監査等委員４名で構成されており、内３名は、社外取締役であります。」 — 取締役会９名、執行役員制度、隔週開催の経営企画会議、監査等委員４名のうち３名が社外取締役という体制を継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2019-q3) - FY2020 再掲 「当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めるため、監査等委員会設置会社を採用しております。」 — 監査等委員会設置会社、取締役会9名、執行役員制度、隔週開催の経営企画会議による意思決定・監督体制を継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2019-fy) - FY2021 再掲 「当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めるため、監査等委員会設置会社を採用しております。」 — 監査等委員会設置会社、9名の取締役、執行役員制度、隔週開催の経営企画会議、4名の監査等委員会による体制を継続している。 (https://komori.app/company/7734/filing/2020-fy) - FY2023 前進 「当社は、2023年５月11日開催の取締役会において、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」を2023年６月28日付で設置することを決議しました。」 — 監査等委員会設置会社、執行役員制度、隔週開催の経営企画会議に加え、指名・報酬手続の公正性・透明性を高める任意委員会の設置を決定した。 (https://komori.app/company/7734/filing/2022-fy) - FY2024 前進 「当社の取締役会は、監査等委員でない取締役４名と監査等委員である取締役４名（うち３名は社外取締役）で構成され、取締役会は昨年度９回開催されました。」 — 取締役会の構成を8名体制へ更新し、監査等委員4名のうち3名を社外取締役とする体制、取締役会の年間9回開催を記載している。任意の指名・報酬委員会の実際の活動も開示された。 (https://komori.app/company/7734/filing/2023-fy) - FY2025 前進 「当社の取締役会は、監査等委員でない取締役４名と監査等委員である取締役４名（うち３名は社外取締役）で構成され、取締役会は昨年度10回開催されました。」 — 8名体制、監査等委員4名のうち3名の社外取締役という構成を維持し、取締役会の開催回数は前年度の9回から10回へ更新された。 (https://komori.app/company/7734/filing/2024-fy) - 2026-05-29 前進 「当事業年度において取締役会を12回開催し、各議案についての審議、業務執行の状況等の監督を行い、意思決定及び監督の実効性は確保されております。」 — 取締役会の開催実績と意思決定・監督の運用状況を具体的に示している。 (https://komori.app/company/7734/disclosure/20260528553519) - FY2026 前進 「当社の取締役会は、監査等委員でない取締役４名と監査等委員である取締役４名（うち３名は社外取締役）で構成され、取締役会は昨年度12回開催されました。」 — 8名体制と監査等委員4名中3名の社外取締役を維持しつつ、取締役会の開催回数は前年度の10回から12回へ増加した。定時株主総会後には取締役会長の退任に伴う7名体制が予定されている。 (https://komori.app/company/7734/filing/2025-fy) - 2026-06-25 前進 「取締役会 ７名」 — 取締役会の構成が、従来の8名体制から7名体制となったことをコーポレート・ガバナンス報告書の体制図で示している。 (https://komori.app/company/7734/disclosure/20260612569192) - 2026-11-12 前進 「取締役会　７名」 — 取締役会の体制が7名として示され、FY2026有価証券報告書で予定されていた7名体制が現行体制として開示されている。また、取締役のスキルマトリックスも開示され、取締役会構成・機能に関する情報が具体化している。 (https://komori.app/company/7734/disclosure/20261102563089)