# シグマ光機（7713） 内部統制システムの構築に関する基本方針の一部改訂に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7713/disclosure/20230713521669
種別: ガバナンス
開示日: 2023-07-13
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企業ページ: https://komori.app/company/7713

## 何が変わったか

内部統制システムの基本方針を一部改訂し、サステナビリティ基本方針やコーポレートガバナンス基本方針、行動規範を体制の基本に加えたほか、子会社管理や内部監査・通報者保護に関する記載を整備した。

## 会社が挙げた理由

取締役会で内部統制システムの構築に関する基本方針を一部改訂することを決議したため。本文では、グループの業務の適正・効率性、リスク管理、通報者保護、監査の実効性などを確保する体制を定めている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 経営幹部検討会、CSR推進会議、危機管理委員会、コンプライアンス委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 内部統制システムの構築に関する基本方針を一部改訂した。具体的な改訂箇所の内容は、提示本文では下線表示が確認できないため特定できない

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「当社の監査役会の定める監査方針」／「当社監査役会は、監査役会規程及び監査役監査基準に従い」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「本日開催した取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針を一部改訂することを決議」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「サステナブルな企業活動の推進に努めています」／「組織的かつ効率的な業務執行と経営管理体制の強化を目的として」／「通報者保護を図っています」」）