# オムニ・プラス・システム・リミテッド（7699） 株式取得（子会社化）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7699/disclosure/20241113522065
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-11-14
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/7699

## 何が変わったか

当社はPTS社の持分90.0％を取得し、子会社化することを決めました。契約締結と取得実行はいずれも予定日です。

## 会社が挙げた理由

PTS社は中国東部で高性能原材料を扱い、中国国内の上場企業約100社に供給しているため、子会社化によって顧客基盤の少なかった中国市場で新たな販路を拡大し、事業成長につなげることを期待しています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本株式取得
- 相手方の名称: Plastech (China) Company Limited、Victory Chemical Company Limited
- 対象会社の名称: 塑科贸易（上海）有限公司（Plastech Trading (Shanghai) Co., Ltd）
- 対象会社の事業内容: プラスチック製品、電子製品、電気機械設備の卸売、輸出入、委託代理等
- 対象会社の所在地: 中国（上海市上海城区静安区成都北路199号1204室）
- 対象会社の資本金: 10 百万元（214 百万円）
- 対象会社の設立年月日: 2007 年８月１日
- 対象会社の売上高: 696,313 千元（14,894 百万円）（2023 年 12 月期）
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: △5,326 千元（△114 百万円）（2023 年 12 月期）
- 対象会社の純資産: 7,947 千元（170 百万円）（2023 年 12 月期、資本合計）
- 取得価額: PTS 社の普通株式：1,400 千米ドル（217 百万円）（概算）
- 取得価額以外の費用: アドバイザリー費用等：110 千米ドル（17 百万円）
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 取得持分：９百万元（193 百万円）、取得持分割合：90.0％。株数・議決権数はnot_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0.0％","revised_forecast":"90.0％","change":"+90.0ポイント","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本株式取得による2025年３月期の連結業績に与える影響は、現在精査中。今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせする。
- 取締役会決議日: 2024 年 11 月 14 日
- 契約締結日: 2024 年 11 月 29 日（予定）
- 実行日・効力発生日: 2024 年 12 月 31 日（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「PTS 社の株式を取得し、子会社化することについて決議」および「取得持分…90.0％」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「PTS 社の株式を取得し、子会社化」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「異動後の所有持分　９百万元（90.0％）」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前の所有持分割合…（0.0％）」および「異動後の所有持分…（90.0％）」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「「PTS 社　所在地国：中国」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文にPTS社自身の上場状況または上場廃止に関する記載なし」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「中国市場において、新たな販路を拡大できると考えており、更なる事業の成長を期待」および「異動後の所有持分…90.0％」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「2025 年３月期の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に特別損益またはのれんに関する記載なし」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせ」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題「株式取得（子会社化）に関するお知らせ」および「決議いたしましたので、お知らせ」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 付随費用まで開示（原文: 「「PTS 社の普通株式：1,400 千米ドル（217 百万円）」「アドバイザリー費用等：110 千米ドル（17 百万円）」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文にDCF法、市場株価法、第三者算定等の価額算定方法に関する記載なし」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「「取得価額（概算）」の金額記載はあるが、対価の種類に関する明示なし」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取引は「株式取得（子会社化）」と記載され、合併比率・株式交換比率の記載なし」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に取得資金の手当てに関する記載なし」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「「取得の相手方は、２．に記載の大株主２社」および「概要につきましては…開示を控え」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「「両社と当社との間には、記載すべき資本・人的・取引関係及び関連当事者に該当する事項はありません」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「当該会社の連結経営成績及び連結財政状態」および2021年・2022年・2023年12月期の数値表」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 直近期は赤字（原文: 「「当期利益…2023 年 12 月期…△5,326 千元（△114 百万円）」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「プラスチック製品、電子製品、電気機械設備の卸売、輸出入、委託代理等」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 市場へのアクセス（原文: 「「顧客基盤が少なかった中国市場において、新たな販路を拡大できると考えており」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に取得後の統合方法、共同事業、人材活用に関する具体的記載なし」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025 年３月期の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「取締役会決議日 2024 年 11 月 14 日」「契約締結日 2024 年 11 月 29 日（予定）」「実行日 2024 年 12 月 31 日（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「対象会社、取得持分、取得価額、日程が記載されており、「未定」の記載なし」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に実行の前提条件に関する記載なし」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に価格・比率の公正性を担保する手続に関する記載なし」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に少数株主の保護に関する記載なし」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に取得後の経営体制・商号・従業員の扱いに関する記載なし」）