# ミクリード（7687） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7687/disclosure/20240530514376
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-03
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/7687

## 何が変わったか

第12回定時株主総会を2024年6月25日に開催するため、剰余金の処分、定款変更、取締役・補欠取締役・補欠監査役の選任を付議する。定款変更では事業目的を追加し、本店所在地を東京都中央区から東京都新宿区へ変更する。

## 会社が挙げた理由

事業目的の追加は今後の事業領域の拡大・多様化への対応、本店所在地の変更は実質的な本社機能が存在する東京都新宿区への移転、補欠役員の選任は法令上の員数不足に備えるため。期末配当は当期業績及び今後の事業展開等を勘案したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第12回）
- 開催日時: 2024年6月25日（火曜日）午後3時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役４名選任の件、第４号議案 補欠取締役１名選任の件、第５号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 4名、うち新任0名、社外1名（補欠取締役候補を除く）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料」「第12回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「目的事項」「決議事項」に会社提出の5議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了」「取締役４名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役候補者は、次のとおり」4名、「西谷浩司氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者の「略歴、当社における地位及び担当」及び西谷氏等の「理由及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年６月7日」「2024年６月25日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトでの電子提供に関する案内のみ。」）