# ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（7685） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7685/disclosure/20220304500252
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-08
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/7685

## 何が変わったか

第21回定時株主総会で、配当、定款変更、取締役・監査等委員の選任、役員報酬など7件の議案を付議する。定款変更では監査等委員会設置会社への移行や事業目的の変更、バーチャルオンリー株主総会・電子提供措置に関する規定を追加する。

## 会社が挙げた理由

定款変更については、今後の多様な事業展開への備え、監査等委員会設置会社への移行による取締役会の監督機能・監視体制の強化、バーチャルオンリー株主総会制度への対応、電子提供措置への対応が理由として示されている。配当については、業績・今後の事業展開などを勘案し、財務体質の強化と内部留保の充実を図りながら安定配当を継続する方針が示されている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第21回
- 開催日時: 2022年３月23日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の配当の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額の設定の件、第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の設定の件、第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数は11名（取締役（監査等委員を除く。）8名、監査等委員3名）。新任・社外の人数は本文抜粋だけでは全候補者を確認できず、not_disclosed。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第21回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第７号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」に会社提出の第1号議案から第7号議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「2019年６月 当社社外取締役就任（現任）」および「新たに取締役候補者として選任をお願いする」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「（選任理由）」および「（選任理由及び期待される役割の概要）」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「議決権行使ウェブサイトアドレス https://www.web54.net/」「株式会社ICJの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年３月８日」「2022年３月23日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）