# ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（7685） 監査等委員会設置会社への移行および取締役の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7685/disclosure/20220214589322
種別: ガバナンス
開示日: 2022-02-14
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/7685

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。移行後は取締役を6名から11名へ変更し、社外取締役を含む新しい取締役候補者を選任する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化するため。また、業務執行の決定を取締役に広く委任して業務執行と監督を分離し、経営意思決定を迅速化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（現状は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 移行後11名（監査等委員でない取締役8名、監査等委員である取締役3名）
- 独立役員の人数: 6名予定（原敏弘、秋山友紀、我堂佳世、鈴木真美、杉山真一、川崎晴一郎）
- 委員会: 監査等委員会。指名委員会・報酬委員会についてはnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。移行後の取締役11名を選任予定。現取締役6名・監査役3名は定時株主総会終結時に任期満了となる。柏木茂雄は退任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「監査等委員会設置会社移行後における取締役11名の選任」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「監査等委員でない取締役8名」のうち原敏弘、秋山友紀、我堂佳世が社外取締役。「監査等委員である取締役3名」は全員社外取締役。」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「原氏は独立役員として届け出済み。秋山氏・我堂氏は独立役員として指定予定。監査等委員3名も独立役員として届け出ており、選任承認後も指定予定。」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 記載なし（原文: 「本文に取締役会の実効性評価に関する記載はない。」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「政策保有株式に関する記載はない。」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「買収防衛策に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」および「監査等委員でない取締役8名および監査等委員である取締役3名の選任を付議」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし（原文: 「コーポレートガバナンス・コードに関する記載はない。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの充実を図る」「更なる監視体制の強化」「更なる企業価値の向上を図る」」）