# コーポレート・ガバナンス体制の強化｜薬王堂ホールディングス（7679）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7679/threads/3fd337aff922 企業ページ: https://komori.app/company/7679 ## 経過 - FY2020-Q3 初出 「事業会社へ権限を委譲し、事業会社の責任と役割を明確にするなど、グループの経営機能と業務執行機能を分離することにより、グループのコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ってまいります。」 — 権限委譲、責任・役割の明確化、経営機能と業務執行機能の分離を手段として示している。 (https://komori.app/company/7679/filing/2019-q1) - FY2020 前進 「コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役が率先垂範して法令等を遵守するとともに、使用人の職務の執行が法令や定款に適合することを確保し、法令遵守を企業活動の前提とします。コンプライアンス体制の推進を組織的かつ永続的に運営するための常設の機関として、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守体制の整備と遵守状況の把握を行い、結果を取締役会に報告する体制を構築します。」 — ガバナンス強化の方針に加え、コンプライアンス規程、委員会、取締役会への報告体制など具体的な運用機構を記載している。 (https://komori.app/company/7679/filing/2019-fy) - FY2021 前進 「当社の指名報酬委員会は、委員長及び過半数を独立社外取締役とする委員3名以上で構成されており、指名報酬委員会規程に則り、取締役の選定及び報酬に関して審議を行い取締役会に提案または意見を報告いたします。」 — 従来のガバナンス強化方針に加え、独立社外取締役を過半数とする指名報酬委員会の設置・運用を具体化している。 (https://komori.app/company/7679/filing/2020-fy) - FY2023 前進 「当社は、2023年５月25日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。」 — 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行が実施され、ガバナンス強化の具体的な制度変更に進んでいる。 (https://komori.app/company/7679/filing/2022-fy) - FY2024 前進 「当社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名、監査等委員である取締役４名の計10名で構成され、うち５名が独立社外取締役であり、取締役の職務の執行に対して独立性の高い監督体制としております。」 — 監査等委員会設置会社への移行後のガバナンス体制について、取締役10名、独立社外取締役5名という構成を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/7679/filing/2023-fy) - FY2025 再掲 「当社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名、監査等委員である取締役４名の計10名で構成され、うち５名が独立社外取締役であり、取締役の職務の執行に対して独立性の高い監督体制としております。」 — 監査等委員会設置会社のもと、取締役10名、独立社外取締役5名による監督体制を再確認している。 (https://komori.app/company/7679/filing/2024-fy) - 2026-04-20 前進 「取締役会の監督およびコーポレートガバナンス機能を強化することにより、経営の透明性を一層向上させるため、現行定款に定める取締役会の招集権者および議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更するものであります。」 — 取締役会の招集権者および議長を取締役社長から、あらかじめ取締役会が定めた取締役へ変更する定款改定を株主総会に付議する予定を示しており、ガバナンス強化を具体化している。 (https://komori.app/company/7679/disclosure/20260417506152) - 2026-04-28 前進 「当社は、取締役会の監督およびコーポレートガバナンス機能を強化することにより、経営の透明性を一層向上させるため、現行定款に定める取締役会の招集権者および議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更するものであります。」 — 取締役会の招集権者・議長を取締役社長から取締役会があらかじめ定める取締役へ変更する定款変更議案を示している。 (https://komori.app/company/7679/disclosure/20260424509753) - FY2026 前進 「当該議案が承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名、監査等委員である取締役４名の計９名で構成され、うち５名が独立社外取締役となる予定です。」 — 定時株主総会の議案として、取締役会を計9名、うち独立社外取締役5名とする予定を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/7679/filing/2025-fy) - 2026-05-22 達成 「西郷 孝一 代表取締役社長 常務取締役 再任 西郷 泰広 取締役副社長 兼 経営企画部長 新任」 — 従来の予定として示されていた取締役会9名体制に向けた役員人事が承認・決議され、代表取締役社長の交代および取締役副社長の新設が実施された。 (https://komori.app/company/7679/disclosure/20260520542661) - 2026-05-22 再掲 「第 31 条 当会社は監査等委員会を置く。」 — 監査等委員会設置会社としてのガバナンス体制を定款に明記し、既存の制度を再確認している。 (https://komori.app/company/7679/disclosure/20260522545111)