# 薬王堂ホールディングス（7679） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7679/disclosure/20250430527717
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-02
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企業ページ: https://komori.app/company/7679

## 何が変わったか

第6回定時株主総会を2025年5月27日に開催し、期末配当と取締役・監査等委員である取締役の選任を付議する。

## 会社が挙げた理由

取締役6名および監査等委員である取締役3名は本総会終結時に任期満了となるため。期末配当は、累進配当の基本方針と当期の連結業績を総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第6回）
- 開催日時: 2025年5月27日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名（うち新任0名、社外5名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第6回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件／第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項：第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（6名）は、本総会の終結の時をもって任期満了／監査等委員である取締役（3名）は、本総会の終結の時をもって任期満了」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第2号議案の社外取締役候補者は小原公一氏・斎藤毅文氏、第3号議案の社外取締役候補者は鎌田英樹氏・片野圭二氏。参考の取締役会構成には滝浦のぞみ氏も社外取締役として記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「書面又はインターネット等により議決権を行使／株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年5月2日（電子提供措置開始日）／開催日 2025年5月27日」）