# 薬王堂ホールディングス（7679） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7679/disclosure/20240523505344
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-23
Komoriの読み（0-100）: 38
企業ページ: https://komori.app/company/7679

## 何が変わったか

定時株主総会の承認を受け、薬王堂ホールディングスでは取締役と監査等委員である取締役を選任し、薬王堂では監査役を新任しました。薬王堂は取締役会非設置会社へ移行し、執行役員中心の体制となりました。

## 会社が挙げた理由

薬王堂ホールディングスによるグループガバナンスの強化と、薬王堂の事業執行のスピード向上を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月23日（株式会社薬王堂ホールディングスの取締役会および監査等委員会。株式会社薬王堂は2024年5月22日開催の定時株主総会）
- 就任予定日: 2024年5月23日（定時株主総会承認後の取締役会および監査等委員会で決議）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 斎藤 毅文、滝浦 のぞみ、小笠原 康浩（株式会社薬王堂）
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外取締役（監査等委員）、監査役
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 株式会社薬王堂ホールディングスによるグループガバナンスの強化を図るとともに、事業の執行のスピードを向上させる目的で株式会社薬王堂は取締役会非設置会社へ移行いたしました。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 株式会社薬王堂ホールディングス：7名（うち社外取締役3名）。株式会社薬王堂：取締役会非設置会社へ移行
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 株式会社薬王堂を取締役会非設置会社へ移行し、社長執行役員、副社長執行役員および各部門の執行役員による執行体制へ変更
- 機関設計の変更: 株式会社薬王堂が取締役会設置会社から取締役会非設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年5月23日開催の第5回定時株主総会で、取締役6名（再任5名、新任1名）および監査等委員である取締役1名（新任1名）の選任が承認。株式会社薬王堂は2024年5月22日開催の定時株主総会で役員人事を決議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「西郷 辰弘　代表取締役社長　再任」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長　再任」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「取締役6名（再任5名、新任１名）および監査等委員である取締役１名（新任１名）」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「「監査等委員である取締役（追加選任）１名」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「「株式会社薬王堂は取締役会非設置会社へ移行いたしました」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「第５回定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「再任5名、新任１名」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: なし（原文: 「「選任が承認され…役員人事を決議いたしました」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「グループガバナンスの強化を図るとともに、事業の執行のスピードを向上させる目的」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「グループガバナンスの強化を図るとともに、事業の執行のスピードを向上させる目的」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文は役員選任と取締役会非設置会社への移行を記載している。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「「事業の執行のスピードを向上させる目的」」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「各表の「新任/再任」欄」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「「再任5名、新任１名」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任者の表に生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「新任者の表に所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「小原 公一　社外取締役　再任」「斎藤 毅文　社外取締役　新任」「滝浦 のぞみ　社外取締役（監査等委員）　新任」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役6名のうち「社外取締役」2名、および「社外取締役（監査等委員）」1名。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性、外国籍、多様性に関する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「「株式会社薬王堂は取締役会非設置会社へ移行いたしました」」）