# 薬王堂ホールディングス（7679） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7679/disclosure/20240426576179
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-01
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/7679

## 何が変わったか

第5回定時株主総会に向け、期末配当、取締役6名の選任、監査等委員である取締役1名の選任を議案として提示した。取締役候補には新任1名が含まれ、監査等委員候補1名も増員・新任となる。

## 会社が挙げた理由

安定した配当を継続しつつ必要な内部留保を確保するため。取締役候補については、豊富な経験・見識を経営推進や企業価値向上に生かすため。監査等委員については、監査体制の強化を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第5回）
- 開催日時: 2024年5月23日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（うち新任2名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第5回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」「第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」「第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」以下に第1号議案から第3号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「2024年5月23日」に開催予定と記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「※印は新任の候補者であります」「斎藤毅文」「滝浦のぞみ氏は新任の候補者」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「小原公一氏及び斎藤毅文氏は、社外取締役候補者」「滝浦のぞみ氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」」「『議決権電子行使プラットフォーム』から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年5月1日」「2024年5月23日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）