# 薬王堂ホールディングス（7679） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7679/disclosure/20230428555723
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-02
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企業ページ: https://komori.app/company/7679

## 何が変わったか

第4回定時株主総会の開催を通知し、剰余金処分、定款変更、取締役・監査等委員選任、役員報酬枠設定など7議案を付議する。定款変更議案では監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督およびコーポレートガバナンス機能を強化し、経営の透明性を一層向上させ、意思決定の更なる迅速化を実現するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第4回）
- 開催日時: 2023年5月25日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
- 株主提案: 記載なし
- 取締役候補: 候補者9名（うち新任3名、社外4名）。第3号議案6名、第4号議案3名。補欠候補1名は別掲。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第4回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行いたします」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第7号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第7号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第4号議案の注記「※印は新任の監査等委員である取締役候補者」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「小原公一氏及び栗岡大介氏は、社外取締役候補者」「鎌田英樹氏及び片野圭二氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」及び「期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」及び「株式会社ICJの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「「2023年5月2日」「2023年5月25日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）