# 薬王堂ホールディングス（7679） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7679/disclosure/20230414547212
種別: ガバナンス
開示日: 2023-04-14
Komoriの読み（0-100）: 85
企業ページ: https://komori.app/company/7679

## 何が変わったか

定款を変更し、株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設し、監査役会・監査役に関する規定を削除するほか、取締役の構成や権限委任に関する規定も改める。

## 会社が挙げた理由

経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化を可能とするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（第4回定時株主総会での承認を前提）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役7名以内、監査等委員である取締役4名以内（総数の上限は11名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会、社外委員の割合はnot_disclosed。指名委員会・報酬委員会についてはnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設し、監査役会・監査役に関する規定を削除。取締役の員数、選任、任期、代表取締役の選定、取締役への重要な業務執行の決定委任などの規定も変更。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行することとしました」／「監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、７名以内とする」／「監査等委員である取締役…は、４名以内とする」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行することとしました」／「監査役会および監査役に関する規定の削除」」）