# ハイデイ日高（7611） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7611/disclosure/20230424551627
種別: 株主総会
開示日: 2023-04-25
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/7611

## 何が変わったか

定時株主総会の開催に向け、定款を監査等委員会設置会社に移行する内容へ変更し、取締役の選任や報酬枠の設定など6議案を付議している。取締役候補は、現任の取締役6名に加え、監査等委員である取締役3名と補欠1名を選ぶ内容となっている。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会を設置して取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実と企業価値の向上を図るため。また、業務執行の迅速・効率的な運営、報酬制度の見直し、監査体制の強化などを行うため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第45回）
- 開催日時: 2023年5月24日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額設定の件、第6号議案 監査等委員である取締役の報酬総額設定の件
- 株主提案: not_disclosed
- 取締役候補: 候補者数10名（うち新任4名、社外10名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第45回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第6号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「会社提案として第1号議案から第6号議案が記載されている。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第45回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案の6名は「再任」、第3号議案の3名は「新任」、第4号議案の候補者は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第2号議案で赤地文夫氏・石田徹氏、第3号議案の3名、第4号議案の六川浩明氏に「社外」の記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「電磁的方法（インターネット等）」「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年5月8日」「2023年5月24日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および日本語のウェブサイト案内のみが記載されている。」）