# ハイデイ日高（7611） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7611/disclosure/20230420550034
種別: ガバナンス
開示日: 2023-04-20
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/7611

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する定款変更を行う。併せて執行役員制度の位置付けを定款に明記し、取締役会から重要な業務執行の決定を委任できる規定などを設ける。

## 会社が挙げた理由

監査等委員である取締役が取締役会で議決権を行使することにより監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実と企業価値の向上を図るため。また、業務執行に係る迅速かつ果断な意思決定と効率的な実行を進めるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2023年5月24日予定の定款変更の効力発生後）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名以内、監査等委員である取締役4名以内。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、監査等委員会関連規定の新設と監査役・監査役会関連規定の削除、執行役員の定款上の位置付けの明確化、重要な業務執行の決定委任規定の新設、剰余金の配当等の決定機関に関する変更など

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしたい」／変更案「(2) 監査等委員会」「（削除）」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、10名以内」／「監査等委員である取締役は、４名以内」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会における議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能を強化して、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及びさらなる企業価値の向上を図る」」）