# ハイデイ日高（7611） 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7611/disclosure/20230420550012
種別: 役員の異動
開示日: 2023-04-20
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/7611

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、取締役候補者と監査等委員である取締役候補者を選定し、取締役2名と監査役1名が退任する予定です。社長・会長は留任します。

## 会社が挙げた理由

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事であり、2023年5月24日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会の決議を経て正式決定される予定です。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年4月20日
- 就任予定日: 2023年5月24日（第45回定時株主総会の承認およびその後の取締役会の決議を条件とする）
- 退任日: 2023年5月24日
- 新任者の氏名: 渋谷 道夫、小山 茂和、奥村 太久実
- 新任者の新役職: 社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 社外監査役、社外監査役、むさしの税理士法人代表社員
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 有田 明、長田 正、芳本 充博
- 退任者の旧役職: 取締役 常務執行役員、社外取締役、常勤監査役
- 退任者の新役職: －、－、－
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: いずれも取締役会または監査役として残らない
- 異動の理由: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第45回定時株主総会（2023年5月24日開催予定）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役 執行役員会長 神田 正／代表取締役 執行役員社長 青野 敬成」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「青野 敬成：予定される役職「代表取締役 執行役員社長」、現役職名「代表取締役 執行役員社長」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１．取締役候補者」「２．監査等委員である取締役候補者」「４．退任取締役」「５．退任監査役」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役候補者6名、監査等委員である取締役候補者3名、退任取締役2名」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年4月20日開示、2023年5月24日付予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年5月24日開催予定の当社第45回定時株主総会」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本日開催の取締役会において…決議（内定）」「株主総会およびその後の取締役会の決議において正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「これに伴い、本日開催の取締役会において…役員人事について決議（内定）」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「取締役候補者」「監査等委員である取締役候補者」に氏名を記載」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任取締役・退任監査役の「予定される役職」はいずれも「－」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役 赤地 文夫」「社外取締役（監査等委員） 渋谷 道夫」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「社外取締役2名、社外取締役（監査等委員）3名の候補者を記載」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定」」）