# ダイトロン（7609） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7609/disclosure/20250206564578
種別: ガバナンス
開示日: 2025-02-06
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/7609

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査等委員である取締役の規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除するほか、取締役会から重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定などを設ける。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年3月28日予定、株主総会承認が条件）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内。総数の確定値および社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。監査等委員である取締役・監査等委員会に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除。取締役の員数・任期を区分し、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定等を追加。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定」／変更案第4条「2．監査等委員会」「3．会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「変更案第20条「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、8名以内」／「監査等委員である取締役は、5名以内」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」／「監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設」／「監査役及び監査役会に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため」」）