# ニチリョク（7578） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7578/disclosure/20250627502379
種別: ガバナンス
開示日: 2025-06-27
企業ページ: https://komori.app/company/7578

## 何が変わったか

財務報告に係る内部統制について、人的リソース不足などにより重要な不備があると開示し、有効ではないとした。翌期に向けて決算プロセスの見直し、人員強化、外部専門家の活用による是正策を講じる。

## 会社が挙げた理由

経理担当者の退職等により、財務報告の作成に必要な人員体制を構築できず、社内のチェック体制が不十分となったため。必要な引継ぎや人員補充も事業年度末までに間に合わなかった。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり、有効ではない旨を記載した。是正方針として、決算財務報告プロセスの見直し、管理部門の人員体制強化、外部専門家の積極的活用を示した。

## 評価の根拠

- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効ではない旨を記載いたしました」」）