# ニチリョク（7578） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7578/disclosure/20220610576219
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-11
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企業ページ: https://komori.app/company/7578

## 何が変わったか

第56期定時株主総会に向け、定款を電子提供制度に対応させる変更、取締役3名の選任、退任取締役への退職慰労金贈呈を付議する。取締役は現行の4名から1名減員し、候補者3名のうち杉本卓士氏が新任となる。

## 会社が挙げた理由

定款変更は2022年9月1日施行の株主総会資料電子提供制度に対応するため。取締役の減員は、経営機構改革を実施し、取締役会で戦略的かつ機動的に意思決定できるようにするため。退職慰労金は退任取締役の在任中の功労に報いるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第56期）
- 開催日時: 2022年6月27日（月曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役3名選任の件、第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 3名（新任1名、社外1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第56期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「株主総会参考書類 第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 判定できず（原文: 「「第56期定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「※印は、新任の取締役候補者」「候補者番号1 杉本卓士」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「瀧上眞次氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「瀧上眞次氏を社外取締役候補者とした理由は…監督、助言等をいただくこと…」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年6月10日」「2022年6月27日（月曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）